In attuazione di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane nell’esercizio delle attività di BancoPosta, fin dal settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno (i) un comitato dedicato ai temi del controllo interno e dei rischi (ora denominato “Comitato Controllo e Rischi”), (ii) un “Comitato Remunerazioni”, e (iii) un comitato per le nomine, al quale sono state successivamente attribuite competenze in materia di corporate governance (ora denominato “Comitato Nomine e Corporate Governance”).
Nell’ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha altresì istituito al suo interno un “Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati”, incaricato di svolgere le funzioni previste dalla normativa di riferimento emanata dalla Consob e dalla Banca d’Italia.
Da ultimo, nel maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre istituito al suo interno un “Comitato Sostenibilità”, cui sono attribuiti specifici compiti in tale materia.
I Comitati sono dotati di funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nei confronti del Consiglio medesimo.
Nell’ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha altresì istituito al suo interno un “Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati”, incaricato di svolgere le funzioni previste dalla normativa di riferimento emanata dalla Consob e dalla Banca d’Italia.
Da ultimo, nel maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre istituito al suo interno un “Comitato Sostenibilità”, cui sono attribuiti specifici compiti in tale materia.
I Comitati sono dotati di funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nei confronti del Consiglio medesimo.
Il Comitato Controllo e Rischi è un organo con funzioni istruttorie, consultive e propositive che, secondo quanto previsto dall’articolo 6, raccomandazione 32, lettera c) del Codice di Corporate Governance, ha il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni dell’organo di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e all’approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario.
Inoltre, con riferimento all’esercizio delle attività di BancoPosta, il Comitato Controllo e Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema di controlli interni, con particolare riferimento a tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché lo stesso Consiglio di Amministrazione possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del risk appetite framework e delle politiche di governo dei rischi.
La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Controllo e Rischi sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.
Componenti
Regolamento Organizzativo Comitato Controllo e Rischi
Inoltre, con riferimento all’esercizio delle attività di BancoPosta, il Comitato Controllo e Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema di controlli interni, con particolare riferimento a tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché lo stesso Consiglio di Amministrazione possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del risk appetite framework e delle politiche di governo dei rischi.
La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Controllo e Rischi sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.
Componenti
| Presidente | Matteo Petrella |
| Componente | Carlo D’Asaro Biondo |
| Componente | Valentina Gemignani |
Regolamento Organizzativo Comitato Controllo e Rischi
Il Comitato Remunerazioni formula proposte e raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Inoltre, con riferimento all’esercizio delle attività di BancoPosta, il Comitato Remunerazioni svolge le specifiche funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione, ad esso assegnate dalle Disposizioni di Vigilanza emanate da Banca d’Italia.La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Remunerazioni sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.
Componenti
Regolamento Organizzativo Comitato Remunerazioni
Componenti
| Presidente | Carlo D’Asaro Biondo |
| Componente | Alessandro Marchesini |
| Componente | Paolo Marchioni |
Regolamento Organizzativo Comitato Remunerazioni
Il Comitato Nomine e Corporate Governance ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla dimensione e alla composizione del Consiglio di Amministrazione stesso.Il Comitato ha inoltre il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla corporate governance della Società e del Gruppo.
La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Nomine e Corporate Governance sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.
Componenti
Regolamento Organizzativo Comitato Nomine e Corporate Governance
La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Nomine e Corporate Governance sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.
Componenti
| Presidente | Vincenza Patrizia Rutigliano |
| Componente | Valentina Gemignani |
| Componente | Vanda Ternau |
Regolamento Organizzativo Comitato Nomine e Corporate Governance
Al Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati – interamente composto da amministratori indipendenti – sono attribuite le funzioni previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente emanata dalla Consob e dalla Banca d’Italia in materia di operazioni con parti correlate, nonché dalla Linea Guida "Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati” adottata dalla Società, tra cui in particolare quella di esprimere i prescritti pareri sulle operazioni con parti correlate di minore e di maggiore rilevanza. La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.
Componenti
Regolamento Organizzativo Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati
Componenti
| Presidente | Paolo Marchioni |
| Componente | Matteo Petrella |
| Componente | Vanda Ternau |
Regolamento Organizzativo Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati
Il Comitato Sostenibilità ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nel perseguire il successo sostenibile, anche attraverso il supporto nelle valutazioni e decisioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance promuovendo la continua integrazione delle best practice nazionali e internazionali relative alla sostenibilità nelle strategie aziendali.
La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Sostenibilità sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.
Componenti
Regolamento Organizzativo Comitato Sostenibilità
La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Sostenibilità sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.
Componenti
| Presidente | Silvia Maria Rovere |
| Componente | Alessandro Marchesini |
| Componente | Vincenza Patrizia Rutigliano |
Regolamento Organizzativo Comitato Sostenibilità