Documenti e Relazioni

Relazioni illustrative e proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno

Le relazioni illustrative e le proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché all'interno della presente sezione del sito internet nei termini previsti dalla normativa vigente. Più precisamente:

  • Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e cioè entro il 17 marzo 2017, saranno pubblicate le proposte di deliberazione e le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno posti ai numeri 3 ("Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione"), 4 (“Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione"), 5 ("Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione"), 6 ("Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”), 7 (“Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione”), e 8 (“Nomina di un sindaco supplente”);
  • entro il 27 marzo 2017, saranno pubblicate le proposte di deliberazione e le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno posti ai numeri 1 ("Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016"), 2 ("Destinazione dell'utile di esercizio"), e 9 (“Piano di incentivazione a breve termine 2017, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta”);
  • entro il 6 aprile 2017 sarà pubblicata la proposta di deliberazione e la relazione illustrativa sull'argomento posto al numero 10 dell'ordine del giorno ("Relazione sulla remunerazione"), fermo restando che i documenti cui le suddette proposte di deliberazione e relazioni illustrative si riferiscono saranno pubblicati nei termini di legge come di seguito specificati.

 - Relazione illustrativa e proposta di deliberazione sul primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016)

 - Relazione illustrativa e proposta di deliberazione sul secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria  (Destinazione dell'utile di esercizio)

 - Relazione illustrativa e proposta di deliberazione sul terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria (Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

 - Relazione illustrativa sul quarto argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria (Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione)

 - Relazione illustrativa sul quinto argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria (Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

 - Relazione illustrativa sul sesto argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

 - Relazione illustrativa sul settimo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria (Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

 -Relazione illustrativa sull’ottavo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria (Nomina di un sindaco supplente)

 - Relazione illustrativa e proposta di deliberazione sul nono argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria (Piano di incentivazione a breve termine 2017, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta)

 -Relazione illustrativa e proposta di deliberazione sul decimo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria (Relazione sulla remunerazione)

 - Relazione Finanziaria Annuale 2016
La relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, unitamente alle rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione e alle attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché nella presente sezione del sito internet, entro il 6 aprile 2017. Le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla società incaricata della revisione legale dei conti della Società saranno messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine di pubblicazione della relazione finanziaria annuale.

 - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2016
La relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari sarà messa a disposizione del pubblico nella presente sezione del sito internet entro il 6 aprile 2017.

- Orientamento sulla dimensione e sulla composizione del Consiglio di Amministrazione

- Relazione sulla remunerazione
La relazione sulla remunerazione sarà messa a diposizione del pubblico presso la sede sociale e nella presente sezione del sito internet entro il 6 aprile 2017.

 - Documento informativo sul Piano di incentivazione a breve termine 2017 basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta
Il documento informativo sarà messo a diposizione del pubblico presso la sede sociale e nella presente sezione del sito internet entro il 27 marzo 2017.